مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة بجمعية الروضة من 9 أعضاء يتم اعتمادهم وفق آلية معتمدة وهم كالتالي :

أعضاء مجلس الإدارة :

ماسم عضو مجلس الإدارةالمنصب
1- د. سليمان بن عبد الله الحبسرئيس مجلس الإدارة
2- عبد الله بن عبد العزيز العبيد اللهعضو مجلس الإدارة
3- عبد العزيزي بن محمد الرشوديعضو مجلس الإدارة + المدير المالي
4- توفيق بن قاسم الشرهانعضو مجلس الإدارة
5- أ.د خالد بن علي الوزانعضو مجلس الإدارة
6- د. سليمان بن صالح الدخيلعضو مجلس الإدارة
7- سليمان بن عبد الرحمن الصبيعضو مجلس الإدارة
8- محمد بن ناصر الرشيدعضو مجلس الإدارة
9- ياسر بن عبد المحسن التويجريعضو مجلس الإدارة

 

القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

 

مالموضوعالقراراتالتاريخرقم الاجتماع
1أبرز أنشطة المكتب لعام 1440هـعند كتابة أرقام الإنجازات لابد من بيان العدد المستهدف؛ ليتم قراءتها بطريقة صحيحة ودقيقة.

12/01/1441هـ

11/08/2019م

الاجتماع الأول

لعام 1441

تحويل برنامج قسم الإنتاج الرقمي (تمكين) إلى برنامج دعوي؛ يهدف إلى الوصول إلى الشباب عبر الوسائل التقنية الحديثة."           ""           "
2عرض عن الموقف الماليإضافة الموازنة المعتمدة بجانب الموازنة المصروفة للأعوام التي يراد المقارنة بينهما."           ""           "
التوزان في دعم المشاريع، وأن لا يطغى جانب على آخر، بل يعطى كل مشروع بحسب أهميته وتحقيقه لأهداف المكتب."           ""           "
3استقالة الشيخ توفيق الشرهانقبول استقالة المدير التنفيذي فضيلة الشيخ توفيق بن قاسم  الشرهان؛ تقديراً للظروف التي يمر بها الشيخ."           ""           "
4تعيين المدير التنفيذيتعيين نائب المدير الأستاذ يوسف بن عبد الله الشمري مديراً تنفيذياً للجمعية."           ""           "
5عرض عن تقرير الربع الأول لعام 1441مضرورة الدقة في تحديد نسبة المنفذ من المشاريع.

30/03/1441

27/11/2019

الاجتماع الثاني لعام 1441
فيما يتعلق بدعوة غير المسلمين عبر الشبكة العالمية:"           ""           "
أهمية بيان بلدان المسلمين الجدد."           ""           "
زيادة الموارد المالية والبشرية للعاملين في هذا المجال؛ لاستيعاب أكبر عدد ممكن."           ""           "
كتابة خطاب شكر باسم المجلس للأستاذ إبراهيم أبو حرب وفريق العمل."           ""           "
أهمية ربط المسلمين الجدد بمن يعتني بهم في بلدانهم."       &nnbsp;   ""           "
ضرورة بيان سبب الزيادة الكبيرة في المنجز عن المستهدف."           ""           "
بيان سبب زيادة أو نقص العدد عن المستهدف."           ""           "
عند وجود تباين كبير في زيادة عدد المنفذ عن المستهدف لابد من بيان الأسباب ودراستها؛ للخروج برؤية واضحة."           ""           "
فيما يتعلق بالأقسام الخدمية: أهمية كتابة عدد الخدمات المقدمة للأقسام."           ""           "
مراعاة تلافي الأخطاء الإملائية في إعداد التقارير."           ""           "
6اللائحة الأساسية -عرض عن مستجدات المواءمة مع أنظمة وزارة العملاعتماد اللائحة الأساسية للجمعية."           ""           "
فيما يتعلق بشروط أعضاء الجمعية العمومية: يكتفى بالشروط المعتمدة من قبل الوزارة."           ""           "
رسوم العضو العامل: 200 ريال، ورسوم العضو المنتسب: 100 ريال."           ""           "
تكون الجمعية العمومية مفتوحة، على أن يكون عدد أعضائها 25 عضوًا."           ""           "
يشترط في المدير التنفيذي للجمعية: ألا تقل خبرته الإدارية عن سنة، ولا يقل مؤهله الدراسي عن بكالوريوس."           ""           "
اعتماد أهداف الجمعية، على أن يضاف إليها: "عبر جميع الوسائل المشروعة والمتاحة"."           ""           "
7عرض عن الموقف الماليموافقة على عرض لشهري محرم وصفر لعام 1441م شكر لإدارة المكتب عموماً، وتنمية الموارد المالية خصوصاً."           ""           "
8اعتماد الموازنة المالية لعام 2020مإقرار الميزانية العامة للجمعية لعام 2020 م."           ""           "
إقرار الميزانيات والخطط الخاصة بالأقسام لعام 2020 م."           ""           "
9شراء وقف مكةتفويض لجنة الوقف بالشراء واعتماد الآلية المناسبة لتسوقيها"           ""           "
10تقرير عن أداء الأقسام خلال الشهرين الماضيينشكر المجلس إدارة المكتب وأقسامه على جهودهم المباركة في إنجاح خطة المكتب وإنجاز مشاريعه، إلا أنه أكد على بيان سبب زيادة أو نقص العدد عن المستهدف. وكذلك عند وجود تباين كبير في زيادة عدد المنفذ عن المستهدف لابد من بيان الأسباب ودراستها؛ للخروج برؤية واضحة.

12/06/1441

06/02/2020م

الاجتماع الثالث لعام 1441
11عرض عن الموقف المالي للمكتب

شكر المجلس إدارة المكتب عموماً، وقسم تنمية الموارد المالية خصوصاً على الجهود المبذولة في تنمية الموارد المالية للمكتب، وأكد على الآتي:

1.    اقترح عضو المجلس الشيخ محمد الرشيد تكوين لجنة متخصصة في الاستثمار؛ لإقرار ودراسة الموقف المالي للمكتب بصورة صحيحة.

2.    البحث عن وقف جديد.

"           ""           "
12 تفويض رئيس المجلس بتوكيل من يرى للترافع عن المكتبتفويض رئيس مجلس الإدارة بتوكيل من يراه مناسباً للترافع عن المكتب في جميع القضايا المتعلقة به."           ""           "
13شراء عقار مكةاعتماد على شراء العقار قطعة الأرض رقم ( 331 ) من المخطط 1 / 21 / 26 الواقع في حي جنوب العزيزية على خط الإسفلت العام رقم واحد بمدينة مكة المكرمة، ومساحتها ( 2500 ) ألفين وخمسمائة مترًا مربعًا فقط، وتكليف عضــو المجلــس د. سلمــان بن صـــالح بــن محمــد الدخيــل بــــالشــــراء بنــاء علــى الوكالــة الصــادرة مـــن كتــابـــة العـــدل بشـــرق الريـــاض بتـــاريـــخ 2 / 11 / 1441 هـ،

04/11/1441هـ

25/06/2020م

الاجتماع الرابع لعام 1441
14المواقف المالي للمكتبشكر أعضاء المجلس قسم العلاقات العامة وتنمية الموارد المالية على جهودهم الملموسة في تنمية موارد المكتب المالية وفي تسويق وقف الروضة 2."           ""           "
15فتح حساب استثماريالموافقة على فتح حساب استثماري للجمعية، وإكمال اللازم حسب المتبع.23/11/1441هـ 14/07/2020مالاجتماع الخامس لعام 1441
16

شراء وقف جديد

 ( قطعة أرض )

الموافقة على شراء أرض قطعة الأرض رقم ( 8 ) في المخطط رقم ( 3839 ) ومساحتها ( 8800 ) ثمانية آلاف وثمانمائة مترًا مربعًا، وقطعة الأرض رقم ( 15 ) في المخطط نفسه، ومساحتها ( 10063.12 ) عشرة آلاف وثلاثة وستون #1605;ترًا#1575; واثني عشر سنتيمترًا الواقعة على طريق الخرج - المدينة الصناعية الأولى ( صناعية العجيمي ) بمدينة الرياض، ومساحتها الإجمالية ( 18863.12 ) ثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة وستون مترًا واثني عشر سنتيمترًا، ونظرًا لوجود تراخيص صناعية غير منافسة مما يعزز فرص الاستثمار بشكل جيد وقوي، وتكليــف عضــو المجلــس د. سلمــان بن صـــالح بــن محمــد الدخيــل بــــالشــــراء بنــاء علــى الوكالــة الصــادرة مـــن كتــابـــة العـــدل بشـــرق الريـــاض بتـــاريـــخ 2/11/1441"           ""           "
17مقترح استثمارالموافقة على الاستثمار مع شركة رؤية التسويق العقاري في مشروع (هاجر 14) بحي الصحافــة."           ""           "
18: اعتماد لائحة الموارد البشرية الخاصة بالجمعية بعد التعديل عليهاأقر المجلس التعديلات، على أن يتم التأكد من عدم تعارض شيء من موادها مع لائحة الموارد البشرية المعتمدة من وزارة الموارد البشرية، واستكمال إجراءات اعتمادها من الوزارة حسب النظام المتبع، كما شكر إدارة الجمعية على جهودها في تطوير لوائح وأنظمة الجمعية بما يتوافق مع أنظمة وزارة الموارد البشرية، ويواكب رؤية المملكة 2030.13/02/1442هـ  30/09/2020مالاجتماع السادس
19: فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة

أقر المجلس الآتي:

1.   فتح باب الترشح اعتبارًا من يوم الأحد 04 / 10 / 2020م الموافق 17 / 02 / 1442هـ، وحتى يوم الأحد 11 / 10 / 2020 م الموافق 24 / 02 / 1442 هـ.

2.   عقــــد اجتـــمـــاع الجمعـــيـــة العمـــوميـــة العـــادي يـــوم الأحـــد 18 / 10 / 2020 م المـــوافـــق       01 / 03 / 1442 هـ الساعة الثامنة مساءً عن بعد.

"           ""           "
20: اعتماد مسابقة الطموحأقر المجلس تقسيم المسابقة إلى قسمين: قسم يهدف إلى تحسين أداء الموظفين وقسم يهدف إلى تحفيز التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، وصنع المبادرات النوعية."           ""           "
21زيادة راتب المدير التنفيذيالموافقة على زيادة راتب المدير التنفيذي."           ""           "
22اعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية الجديدة 2021 ماعتماد الخطة التنفيذية للسنة المالية الجديدة 2021 م وتفويض اللجنة التنفيذية العليا بإكمال يلزم29/04/1442هـ  14/12/2020مالاجتماع السابع 1442ه
التأكيد على أهمية متابعة المسلمين الجدد الذين أسلموا عن طريق الجمعية بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة."           ""           "
دعم الأنشطة المتعلقة بالشباب مادياً ومعنوياً."           ""           "
23إعداد التقرير السنوي للجمعية واعتمادهشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية على هذا التقرير المتميز في إخراجه ووضوح فقراته وبنوده وأكد على  تلخيص التقرير السنوي للجمعية واعتماده ورفعه إلى الجهات المانحة والتجار الذين يدعمون الجمعية."           ""           "
مخاطبة مركز تنسيق برفع توصية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعفاء الجمعيات الخيرية من دفع رسوم ضريبة القيمة المضافة، ولو كان لديها عقارات وأنشطة تجارية."           ""           "
24إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية 2021 م؛ لرفعها للجمعية العمومية؛ لاعتمادهاأقر المجلس اعتماد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2021م والتي بلغ إجماليها (22,223,905) ريال فقط لاغير"           ""           "
25:الموافقة على إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني وفتح حساب خاص للمتجرالموافقة على إنشاء الموقع والمتجر الإلكتروني وفتح حساب خاص للمتجر وتكليف رئيس قسم الاتصال المؤسسي الأستاذ عماد بن صالح القحطاني رئيس قسم الاتصال المؤسسي بإدارة الموقع والمتجر، ومتابعة جميع ما يلزم لإتمام ذلك."           ""           "
26فتح سجل تجاريالموافقة على استخراج السجل التجاري، وتفويض الأستاذ عماد بن صالح القحطاني رئيس قسم الاتصال المؤسسي بإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك، على أن يعرض على اللجنة التنفيذية العليا قبل إتمامه."           ""           "
27 التسويق لوقف جديدالموافقة على التسويق لشراء الوقف والتي تقدر بمبلغ وقدره عشرون مليون ريال ، وجمع التبرعات وفقاً للمبلغ المقترح آنفاً؛ عبر الوسائل المتاحة نظاماً. وتفويض اللجنة التنفيذية العليا بإكمال يلزم حسب النظام المتبع"           ""           "
28
الموقف المالي للجمعية
شكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وأقسامه على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها.

19/ 07/1442هـ

03/ 03/2021م

الاجتماع الأول 2021م
29البدء في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدةتشكيل لجنة برئاسة أ. د. خالد بن علي الوزان، وعضوية الشيخ محمد بن ناصر الرشيد، والشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصبي؛ لإعداد الكراس الخاص بوزارة الموارد البشرية، والبحث عن المراكز المتخصصة في التخطيط الاستراتيجي للجهات غير الربحية، واختيار المناسب منها للتعاقد معه."           ""           "
30اعتماد الهيكلة الجديدة للجمعية

اعتمد المجلس الهيكل الجديد مع مراعاة الآتي:

1.إضافة الشعب التابعة للأقسام.

2.تعديل ما يلزم بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة.

"           ""           "
31اعتماد لائحة تعارض المصالح ولوائح الحوكمةأقر المجلس اللوائح المرفقة بالمحضر، وشكر إدارة الجمعية على جهودها المبذولة في تطوير لوائح الجمعية، وتسريع عجلة المواءمة مع أنظمة وزارة الموارد البشرية."           ""           "
32تشكيل لجنة تدقيق ومراجعة داخلية

الموافقة على تشكيل اللجنة برئاسة الشيخ / توفيق بن قاسم الشرهان، وعضوية كل من:

1.            المراجع القانوني.

2.            محاسب الجمعية.

"           ""           "
33إقرار خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2021مأقر المجلس باعتماد خطة برامج وأنشطة الجمعية لعام 2021م"           ""           "
34إقرار الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2021مأقر المجلس باعتماد الخطة التسويقية لمشاريع الجمعية لعام 2021م"           ""           "
35تعريف أعضاء مجلس الإدارة بالجوانب المالية والقانونية.

عرض المراجع الداخلي عرضا مفصلا لما يحتاج إليه أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية المرتبطة بعمل الجمعية في الجوانب التالية:

1-التزامات أعضاء مجلس الإدارة، ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم، 2-صلاحيات مجلس الإدارة.3.سياسة مصفوفة الصلاحيات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة. 4.    لائحة صلاحيات المشرف المالي. 5-سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

"           ""           "
36عرض عن التقرير المالي للجمعية واعتمادهاقر المجلس باعتماد التقرير المالي للربع الأول لعام 2021م16 / 09 / 1442 هـ 28 / 04 / 2021 مالاجتماع الأول 2021م
37التقرير الربع سنوي لعام 2021ماقر المجلس باعتماد التقرير الربع سنوي الأول لعام 2021م"           " 
38عرض أنشطة رمضان 1442هـأقر المجلس باعتماد التقرير  لأنشطة شهر رمضان لعام 1442هـ وشكر إدارة المكتب وأقسامه على الجهود المبذولة في الاستفادة من شهر رمضان المبارك في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم المسلمين ما يحتاجون إليه في أمور دينهم؛ لاسيما ما يختص بشهر رمضان المبارك."           " 
39مستجدات الخطة الاستراتيجية

تكليف اللجنة بالآتي:

1.إعادة التفاوض مع جميع الجهات المتقدمة.

2.اختيار العرض الأنسب على أن لا تزيد قيمة التعاقد على مائتي ألف ريال.

3.إكمال اللازم دون الحاجة إلى الرجوع إلى مجلس الإدارة في مدة أقصاها (ستة أشهر) ابتداء من تاريخه.

"           " 
40منصة إحسان ومنصة تبرعشكر المجلس إدارة المكتب وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في البحث عن الوسائل المتاحة والممكنة لزيادة موارد الجمعية وتنويع وسائلها."           " 
 التعاقد مع شركة إدراك العالميةوذلك نظراً لأن مكتب المراجعة (مكتب علي الناصر) قد أبدى اعتذاره عن مواصلة العمل مع الجمعية في مراجعة القوائم المالية وإعداد التقارير المطلوبة؛ مما يستدعي سرعة البحث عن جهة أخرى للقيام بهذه المهمة؛ لاسيما ولم يبق على انتهاء الموعد المحدد لرفعها إلى مكتب التنمية سوى أيام معدودة. وبعد البحث عن الجهات التي يمكنها إتمام المهمة على الوجه المطلوب في الوقت المحدد وقع الاختيار على شركة إدراك العالمية، والتي أبدت استعدادها للقيام بذلك. أقر المجلس الموافقة على التعاقد مع شركة إدراك العالمية لعام واحد فقط."           " 
41اعتماد التقرير المالي للربع الثاني لعام 2021ماعتماد التقرير، وشكر أعضاء المجلس إدارة الجمعية وقسم الاتصال المؤسسي على الجهود المبذولة في تنمية موارد الجمعية، والترشيد في مصروفاتها.27/11/1442 هـ 07/07/2021 م 
42اعتماد التقرير الربع سنوي الثاني لعام 2021م

أقر المجلس الآتي:

1.اعتماد التقرير الربع سنوي الثاني لعام 2021م .

2.كتابة خطابات شكر لجميع أقسام المكتب على التميز في تنفيذ المشاريع حسب الخطة المعتمدة.

"           " 
43عرض تقرير نتائج تقييم الحوكمة، واعتماد خطة برنامج التحسين والتطويرأقر المجلس اعتماد الخطة المقترحة، وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذها والرفع للوزارة بذلك حسب النظام المتبع."           " 
44اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2020م

أقر المجلس الآتي:

1.اعتماد القوائم المالية للسنة المالية 2020م

2.الاستعجال بعرضها على الجمعية العمومية في أقرب اجتماع.

"           " 
45عرض عن سير عمل الإعداد للخطة الاستراتيجيةإن اللجنة المكلفة بالإعداد للخطة الاستراتيجية قد اختارت التعاقد مع مكتب القطاع الثالث، وتم التعاقد معها والبدء بالعمل على إعداد الخطة."           " 
46شراء عقار في مكةبناء على الدراسة السابقة، وكون شراء هذا العقار لن يؤثر على سير برامج الجمعية لوجود رصيد في حسابات الأوقاف الخاصة بالجمعية يكفي لشراء هذا الوقف فإن المجلس قرر المجلس شراء العقار بقيمة إجمالية وقدرها (14.300.000) أربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ريال، وتكون ضريبته العقارية (715,000) سبعمائة وخمسة عشر ألف ريال فقط، وتكون القيمة الإجمالية (15,015,000) خمسة عشر مليونا وخمسة عشر ألف ريال فقط لا غير، وأتعاب شراء العقار على الجمعية بقيمة وقدرها( 258,750 ) مائتان وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وخمسون ريال فقط لا غير.07/01/1443 هـ 15/08/2021 م 
47الحصول على شهادة المنظمة الموثوقة (المستوى الأول)

شكر أعضاء المجلس إدارة المكتب عموما ووحدة التميز المؤسسي خصوصا على الجهود المبذولة في تحصيل هذه الشهادة، وأكد  المجلس على الاتي:

1-أهمية المواصلة ومضاعفة الجهد لتحصيل بقية المستويات.

2. تكريم فريق العمل.

"           " 
48اجتماع الجمعية العموميةأقر المجلس على أن يكون موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يعقد يوم الأربعاء 18/05/1443هـ الموافق 22/12/2021م05/04/1443هـ 10/11/2021م 
49اعتماد تعديلات اللائحة الأساسيةأقر المجلس باعتماد التعديلات المقترحة من عضو مجلس الإدارة على اللائحة الأساسية نظراً لخبرته السابقة  في إدارة الجمعية ويعرض التعديلات في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتمادها وإقرارها."           " 
50اعتماد التقرير المالي للربع الثالث 2021مأقر المجلس اعتماد التقرير المالي للربع الثالث لعام 2021م"           " 
51اعتماد التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2021م.أقر المجلس اعتماد التقرير الربع سنوي الثالث لعام 2021م.، وشكر إدارة الجمعية وأقسامه على الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس بمختلف الوسائل"           " 
52اعتماد مكتب المراجع (شركة إدراك العالمية)أقر المجلس الموافقة على التعاقد مع شركة إدراك العالمية لمدة سنة واحدة فقط"           " 

 

أعضاء اللجنة التنفيذية العليا

مالموضوعالمنصبالقرارات
1د.سليمان بن عبدالله الحبسرئيساًsalhebs@arrawdah.com
2يوسف بن عبدالله الشمرينائب الرئيسyalshammary@arrawdah.com
3توفيق بن قاسم الشرهانعضواًtalsharhan@arrawdah.com
4ياسر بن عبدالمحسن التويجريعضواًyassertw@arrawdah.com
5هادي بن عبدالله العسكرعضواًhalaskar@arrawdah.com
6إبراهيم بن علي أبو حربعضواًib@arrawdah.com

 

اللجان الدائمة المعتمدة من مجلس الإدارة

ماللجنةالأعضاءاختصاصاته
1اللجنة التنفيذية العلياد.سليمان بن عبدالله الحبسرئيساًفكرة إنشاء هذه اللجنة انبثقت من مجلس الإدارة بهدف سرعة البت في كل ما يتعلق بأوقاف وباشرت اللجنة فعلاً ممارسة أعمال الأوقاف، ثم تطور الأمر إلى أن أصبحت تناقش الأعمال التي تكون أقل من الأعمال المناطة بمجلس الإدارة وأعلى من الأعمال المناطة بالمجلس التنفيذي
يوسف بن عبدالله الشمرينائب الرئيس
توفيق بن قاسم الشرهانعضواً
ياسر بن عبدالمحسن التويجريعضواً
هادي بن عبدالله العسكرعضواً
إبراهيم بن علي أبو حربعضواً
2لجنة لمتابعة الأوقافالشيخ د.سلمان الدخيلرئيساً

·       البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة للمكتب .

·       متابعة الاستثمارات الحالية للمكتب وتحديد كفاءتها وسبل تطويرها .

·       متابعة أداء أوقاف المكتب الحالية .

·       البحث عن أوقاف جديدة مناسبة للمكتب .

·       تحديد المبالغ التي يمكن رصدها سنويا للاستثمار من ميزانية المكتب .

الشيخ سليمان الصبيعضواً
الشيخ ياسر التويجريعضواً
3لجنة  تدقيق ومراجعة داخليةالشيخ عبدالعزيز الرشودي

رئيساً

المدير المالي للجمعية

مراقبة سلامة المالية للجمعية وتقاريرها (سنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها

وحسب المهام والواجبات الموضحة في المحضر

المراجع القانونيعضواً
محاسب الجمعيةعضواً